证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-060
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”转股价钱调整的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何粗心记录、误导性施展
简略枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
紧要内容教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年第一季度权利分拨,本公司的相干证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌时间 停牌间隔日 复牌日
一、转股价钱调整依据
经中国证券监督惩处委员会《对于核准金能科技股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日公建造行了 1,500 万张可调治公司债
券（以下简称“金能转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总额共计 15 亿元，
期限 6 年。凭据《金能科技股份有限公司公建造行 A 股可调治公司债券召募证据
书》刊行要求以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的相干限定，金能转债在
本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本），将按下
述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权利变化情况时，将模范进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调整日、调整办法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的
可调治公司债券执有东谈主转股苦求日或之后，调治股票登记日之前，则该执有东谈主的
转股苦求按公司调整后的转股价钱实施。
二、转股价钱调整原因及着力
（1）凭据 2019 年第二次临时推进大会决议，公司实施 2019 年前三季度利润
分配决议，以实施权利分拨股权登记日 2019 年 12 月 27 日的总股本 675,939,455
为基数分配利润，整体推进每 10 股派发现款股利 1.48 元（含税），预计拟派发现
金红利含税 100,039,039.34 元。凭据金能转债转股价钱调整的相干要求，金能转
债的转股价钱调整为 11.40 元/股，调整后的转股价钱自 2019 年 12 月 30 日起生
效。具体内容详见公司 2019 年 12 月 24 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上涌现的《金能科技股份有限公司 2019 年前三季度权利分拨实施公告》
《金能科技股份有限公司对于“金能转债”转股价钱调整的教唆性公告》
（公告编
号：2019-116、2019-117）。
（2）凭据中国证券监督惩处委员会《对于核准金能科技股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可【2020】1960 号），核准公司向公司控股推进、骨子
牺牲东谈主之一秦庆平先生非公建造行 131,406,044 股股份。凭据公司可调治公司债
券召募证据书的限定，金能转债的转股价钱调整为 10.78 元/股，调整后的转股价
格自 2020 年 11 月 17 日起奏凯。具体内容详见公司 2020 年 11 月 14 日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上涌现的《金能科技股份有限公司
对于“金能转债”转股价钱调整的教唆性公告》（公告编号：2020-171）。
（3）凭据 2020 年年度推进大会决议，公司实施 2020 年度利润分配决议，以
实施权利分拨股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总额为基数
分 配 利润，每 10 股 派发现款 红利 3.48 元（含税 ），合 计派发现款红利 含 税
作风整为 10.43 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日起奏凯。具体内容
详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上涌现的《金能科技股份有限公司 2020 年年度权利分拨实施公告》《金能科技
股份有限公司对于“金能转债”转股价钱调整的教唆性公告》
（公告编号：2021-069、
（4）凭据 2021 年年度推进大会，公司实施 2021 年度利润分配决议，以实施
权利分拨股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总额为基数分配
利 润 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.50 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 红 利 含 税
作风整为 10.08 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 8 日起奏凯。具体内容
详见公司 2022 年 7 月 2 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上涌现的《金能科技股份有限公司 2021 年年度权利分拨实施公告》《金能科技股
份有限公司对于“金能转债”转股价钱调整的教唆性公告》
（公告编号：2022-079、
（5）凭据 2022 年年度推进大会，公司实施 2022 年度利润分配决议，以实施
权利分拨股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总额为基数分配
利 润 ， 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.20 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 红 利 含 税
作风整为 9.96 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏凯。具体内容
详见公司 2023 年 7 月 1 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上涌现的《金能科技股份有限公司 2022 年年度权利分拨实施公告》《金能科技股
份有限公司对于“金能转债”转股价钱调整的教唆性公告》
（公告编号：2023-088、
（6）凭据 2023 年年度推进大会，公司实施 2023 年度利润分配决议，以权利
分拨股权登记日的公司总股本为基数，拟向整体推进每 10 股派发现款股利 0.94
元（含税），预计派发现款红利含税 79,707,200.08 元。凭据金能转债转股价钱调
整的相干要求，金能转债的转股价钱调整为 9.87 元/股，调整后的转股价钱自 2024
年 6 月 4 日起奏凯。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上涌现的《金能科技股份有限公司 2023 年年度权
益分拨实施公告》
《金能科技股份有限公司对于“金能转债”转股价钱调整的教唆
性公告》
（公告编号：2024-046、2024-047）。
于 2025 年第一季度利润分配的议案》，决定以权利分拨实施公告细见地股权登记
日的总股本为基数，拟向整体推进每 10 股派发现款红利 1.20 元（含税）。公司资
本公积不转增股本，不送红股。具体内容详见公司涌现在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润
分配决议的公告》（公告编号：2025-045 号）。
凭据上述限定，转股价钱调整公式打算历程为（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）：P1=P0–D=9.87 元/股-0.12 元/股=9.75 元/股。本次利润分配除权
除息日为 2025 年 6 月 25 日，故调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏凯。
三、其他事项
因公司实施 2025 年第一季度权利分拨，“金能转债”自 2025 年 6 月 17 日至
息日）起复原转股，“金能转债”转股价钱由 9.87 元/股调整为 9.75 元/股。敬
请宏大投资者在意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
