证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-044
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊领导：
（以下简称“公司”）股票已得志淘气勾搭三十个来去日中至少有十五个来去日
的收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%
（含 130%），
已触发“超达转债”的有条件赎回条件。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董
事会第八次（临时）会议，审议通过《对于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，
决定本次不摆布“超达转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“超达转债”，且未
来六个月内（即 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日），若“超达转债”触
发有条件赎回条件，公司均不摆布提前赎回权柄；
触发赎回条件，届时董事会将再次召开会议决定是否摆布“超达转债”的提前赎
回权柄，并实时履行信息涌现义务。
敬请普遍投资者扫视了解本次可调度公司债券关连规矩，并暖和公司后续公
告，负责投资风险。
一、可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承南通超
达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可2023564
号）应承注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简
称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民
币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后施行召募资金净额为东说念主民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金
东说念主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况仍是天衡
管帐师事务所（非凡芜俚结伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验
资陈述赐与考据。
经深圳证券来去所应承，公司可调度公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券来去所挂牌来去，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
说明《深圳证券来去所创业板股票上市法令》的讨论规矩及《南通超达装备
股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的关连商定，本次刊行的可调度公司债券转股
期限自觉行杀青之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个来去日起至本次
可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。
说明《召募评释书》的规矩，本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议登科三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓励大会，分
别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利
润分配有辩论为：以落幕 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向整体
鼓励每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税），合计派发现款股利
余未分配利润结转下一年度。如在实践权益分配的股权登记日前公司总股本发
生变动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应治愈。说明公司《召募
评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的讨论规矩，“超达转债”
转股价钱由 33.00 元/股治愈为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
派治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登科三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会，辞别审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分配有辩论为：以
公司 2023 年度权益分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
股利东说念主民币 41,024,043.20 元（含税）。本陈述期不进行成本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案涌现日至
实践权益分配股权登记日技能公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发
生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应治愈。说明公司《募
集评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的讨论规矩，“超达转
债”转股价钱由 32.60 元/股治愈为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分配
治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成了
（“公司总股本”接纳公司落幕 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）加多至
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年规定性股票激发规画第一类规定性股
票初次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一
类规定性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。说明公司《召募评释书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的讨论规矩，“超达转债”转股价钱由 32.04
元/股治愈为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于规定性股票授予登记增发股份治愈可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
落幕本公告涌现日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回条件成立情况
说明《召募评释书》，“超达转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来去日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 17 日，公司股票已得志勾搭三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即
达转债”的有条件赎回条件。
三、可调度公司债券本次不提前赎回的原因及审议阵势
公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《对于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，推敲到“超达转债”自 2023 年
聚会当前商场情况及公司施行发展情况，公司董事会决定本次不摆布“超达转债”
的提前赎回权柄，不提前赎回“超达转债”，且在异日六个月内（即 2025 年 6 月
公司均不摆布提前赎回权柄。自 2025 年 12 月 17 日后首个来去日重新计较，若
“超达转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是
否摆布“超达转债”的提前赎回权柄。
四、公司施行鸿沟东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件得志前的六个月来去“超达转债”的情况以及在异日六个月
减捏“超达转债”的规画
经核实，在本次“超达转债”赎回条件得志前六个月内，公司施行鸿沟东说念主、
控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员均未来去“超达转
债”。
落幕本公告涌现日，公司施行鸿沟东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高档惩办东说念主员未捏有“超达转债”，不存在异日六个月内减捏“超达
转债”的规画。
五、保荐东说念主核查主张
经核查，保荐东说念主以为：公司本次不摆布“超达转债”提前赎回权，仍是通过
公司董事会审议，履行了必要的决策阵势，相宜《可调度公司债券惩办想法》
《深
圳证券来去所上市公司自律监管疏导第 15 号——可调度公司债券》等讨论法律
法则的要求及《召募评释书》的商定。保荐东说念主对公司本次不提前赎回“超达转债”
事项无异议。
六、风险领导
落幕 2025 年 6 月 17 日收盘，公司股票价钱为 42.67 元/股，“超达转债”当
期转股价钱为 31.81 元/股，说明《召募评释书》的关连商定，后续“超达转债”
可能再次触发有条件赎回条件。以 2025 年 12 月 17 日后首个来去日重新计较，
若“超达转债”再次触发有条件赎回条件，公司董事会届时将另行召开会议决定
是否摆布“超达转债”的提前赎回权柄。
敬请普遍投资者扫视了解本次可调度公司债券关连规矩，并暖和公司后续公
告，负责投资风险。
七、备查文献
回“超达转债”的核查主张》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
